P.49 コーポレート・ガバナンス　取締役会の主な審議内容／実効性分析・評価の結果

49 Governance

コーポレート・ガバナンス

取締役会の主な審議内容

2025年度の取締役会の主な審議内容は下表のとおりです。

取締役会の実効性分析・評価の結果と今後の取り組み

当社は、取締役会の実効性について一層の向上を図るとともに、ステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすことを目的として、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価（以下、「取締役会評価」）を年に1度実施することとしています。2025年度の取締役会評価のプロセスおよびその結果、前年度（2024年度）の取締役会評価結果を踏まえた対応状況および今回の評価結果を踏まえた今後の対応方針は下表のとおりです。

2025年度の取締役会評価のプロセスおよびその結果

社外取締役のサポート体制

取締役会事務局として専任のスタッフを配置し、取締役会の開催に際しては、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件について事前説明を行っています。当社事業へのより深い理解につなげるため、製造拠点の視察等も実施しています。

▍社外取締役による製造拠点の視察

2025年度の取り組み

• 1 「成長戦略」に関してはエナジートランジションの動向を、「事業ポートフォリオ」に関してはその考え方と方向性を議論しました。
• 2 取締役会の構成等について、役員指名・報酬委員会で複数回議論を行いました。
• 3 独立社外取締役間での情報交換や課題認識の共有のため、独立社外取締役会合を1回開催しました。
• 4 社長や執行役員との対話の場を設定し、コミュニケーション機会の充実を図るとともに、当社事業へのより深い理解につなげるため、生産拠点等への視察を実施しました。

2026年度に予定している対応

▍1 事業計画および事業ポートフォリオに関する議論「2027事業計画」の策定、事業ポートフォリオに関して議論する機会を年間通じて複数回設定します。

▍2 取締役会の構成等についての議論取締役会の構成の在り方や後継者計画等について、役員指名・報酬委員会での議論を継続します。

▍3 社外取締役間での情報交換や課題認識の共有を行う機会の提供各種会合に加えて、独立社外取締役会合が開催できる機会をあらかじめ複数回設定するほか、時に応じて開催できるような体制を維持・継続します。

▍4 社外取締役の当社事業理解のための機会提供引き続き、生産拠点視察や社内取締役・執行役員等との対話の機会等を設定します。